Năm 2011 và 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của bà N.Đ.T, SN 1962, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội và bà L.N.N, SN 1964, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, tố cáo Chử Thị Minh Thu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ thông qua hình thức góp tiền, gạo để bán cho các khách sạn rồi bỏ trốn.

CQĐT làm rõ, Thu là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Cần tiền để chi tiêu, từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2010, Thu đã vay tiền của nhiều cá nhân, đưa ra thông tin gian dối có mối bán gạo với các khách sạn lớn, bán được giá cao để mọi người tin tưởng đưa tiền mua gạo hoặc đưa gạo cho Thu bán lấy tiền lãi chia nhau.

Sau khi nhận được tiền hoặc gạo, Thu bán ngay cho người khác với giá thấp hơn rồi chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Bị cáo khai, năm 2008, thông qua quan hệ xã hội, Thu biết bà N làm nghề chuyên buôn bán gạo tại nhà. Thu giới thiệu là nhân viên làm việc tại khách sạn Daewoo, La Thành, Heritage trên địa bàn thành phố Hà Nội, có thể bán gạo cho các khách sạn này với số lượng lớn.

Thu đặt mua của bà N các loại gạo ngon để bán cho các khách sạn. Tin tưởng, bà N giao gạo cho Thu tại cổng các khách sạn khi Thu yêu cầu. Mỗi lần nhận gạo, Thu ký sổ do bà N quản lý và thanh toán tiền vào cuối tháng.

Nhưng từ tháng 8/2008, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ cá nhân, Thu đã chiếm đoạt gạo của bà N.

Nhận gạo bà N giao, Thu liên hệ và bán ngay với giá thấp cho các khách hàng, cá nhân (hiện không xác định được tên tuổi, địa chỉ). Đến tháng 11/2008, Thu không có tiền trả nên bà N không bán gạo nữa.

Sau đó, bà N, nhiều lần đòi tiền, Thu khất lần không trả. Đến tháng 1/2009, Thu nhờ một số cá nhân (không nhớ tên tuổi, địa chỉ) viết các giấy biên nhận giả mạo là nhân viên làm việc tại các khách sạn đã mua gạo của Thu, trình bày, do bận việc nên chậm trả tiền. Cơ quan chức năng xác định, bà N đã đưa cho Thu hơn 188 tấn gạo các loại với giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngoài việc lừa bà N, Thu còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà N.Đ.T với thủ đoạn hợp tác góp tiền để kinh doanh gạo, bán cho khách sạn. Bà T nghĩ là có cơ hội làm ăn tốt nên góp tiền kinh doanh cùng. Thu nói với bà T, có nguồn gạo mua của người phụ nữ tên Yến (ở Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Thu dẫn bà T đi gặp người phụ nữ tên Yến. Sau đó, Thu và bà T thỏa thuận thuận: Thu có trách nhiệm mua gạo, bán cho các khách sạn còn bà T đưa tiền để Thu mua gạo theo số lượng, giá mà Thu cung cấp, lợi nhuận chia đôi. Do trước đó Thu vay củ bà T gần 1,9 tỷ đồng để kinh doanh nên Thu dùng lãi trả luôn người phụ nữ này.

CQĐT kết luận, bà T đưa hơn 16 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh gạo với Thu. Số tiền này sau đó bị Thu chiếm đoạt. Sau nhiều năm lẩn trốn, Thu bị bắt theo lệnh truy nã vào cuối tháng 6-2019.

Nhưng HĐXX TAND TP Hà Nội chưa thể ra phán quyết vì vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng.